平成27年度 第1回 常任理事会議事録 (要旨) 


日時: 平成27年4月25日(土)14:00 〜
場所: 神戸市外国語大学 楠ヶ丘会館
出席者: 常任理事 13名 監査役 0名 欠席者 9名
船山学長 高須事務局長
                                                                                    

開 会(司会:中野事務局長)

会長挨拶に続き、船山学長の挨拶と本学に4月着任した高須事務局長の紹介・挨拶があった。

船山学長の挨拶では、創立70周年を来年度に控え、記念事業の概要説明があり、 楠ヶ丘会には『ホームカミングデー』を中心として支援・協力をしていただきたいとの要請があった。


  1. 学内的には6月1日(水)の創立記念日に、在学生中心の行事を開催。
  2. 対外的には6月4日(土)に記念式典、記念講演、記念パーティー(17時以降〜)を開催。
  3. 6月4日(土)には楠ヶ丘会と共催で『ホームカミングデー』を開催。
  4. 11月には日本では初めての「模擬国連世界大会」を始めとした記念イベントを集中して開催。

この後、記念事業・記念行事について学長との懇談が行われ、 楠ヶ丘会から若干名の担当理事を決めて連絡調整にあたることが必要であるとの確認がなされた。

オブザーバー紹介については事務局の連絡不行き届きで、新常任理事候補者の出席が叶わなかったとの釈明があった。


(議長選出:塚野副会長)


協議事項

  1. 平成26年度事業報告及び決算承認
     塚野副会長兼事業・組織部長より平成26年度事業報告があり、 続けて枝吉財務部長から収支決算報告書(案)・決算付属資料(案)について内容説明があり、 2名の監査による平成26年度収支決算は適正に執行されていることを認める監査報告があり原案通り承認された。

  2. 平成27年度事業計画(案)及び収支予算(案)
     引き続き27年度事業計画(案)についての説明に続き、平成27年度収支予算(案)についての説明があり、 審議の結果、事業計画・予算案は原案通り承認され、6月7日の総会での議決を受けることとなった。

  3. 平成27年度総会開催、役割分担
     永井総務部長より平成27年度総会の説明があり、開催案は承認され案内送付を開始する。 また当日の役割分担については原案の誤記も含め一部が訂正され別紙のとおりとなった。

  4. 平成27年度楠ヶ丘会、新役員選任
     中野事務局長より「役員意向調査」の報告があった。
    *楠ヶ丘会の発展のため来期も活動する:19名(口頭による3名を含む)
    *役員として勤めたがこの機に退任する: 4名
    副会長兼事業・組織部長 塚野 和男(学10EB)
    財務部長 枝吉 六郎(15ED)
    広報部 横倉 正明(15ED)
    理事 米光 正昭(学15EA)
    *無回答: 1名      有光 百合子(学13P)

    次に新役員候補者として常任理事に下記2名の推薦があり、総会で承認を受けることになった。
    中嶋 圭介(なかしま けいすけ)氏(学49E)  推薦者 常任理事 野村 和宏(修12E)
    水野 進太郎(みずの しんたろう)氏(33ED)推薦者 常任理事 冨尾 圭子(学28H)

  5. 創立70周年記念事業及び記念式典・パーティー
    1. 楠ヶ丘会館の歴史資料コーナー新設
       写真パネルと陳列棚設置の見積もり案(最大限度)が参考として提出され検討課題となった。
    2. 大学側との連絡調整担当役員
       今回出席された船山学長の依頼に対しては、楠ヶ丘会としてできる限りの支援・協力をしていくことが確認された。 そのため大学との連絡調整の役員として木村会長、中野事務局長、 冨尾常任理事と中嶋圭介新常任理事(6月総会で承認の後)の4人が担当することが確認された。


  6. 業務旅費支給について
     会議に出席するために、役員に対して旅費を実費程度で支払うことにしたらどうかとの提案が、 複数の常任理事より提出された。
     これまでは無償であったが、協議の結果、業務のために会が実費程度旅費負担をするのは世間常識の許容範囲であり、 6月の総会に予算案に加えて提案し、了承されたら次回の常任理事会から実施することで合意された。

報告事項

下記2点について資料の通り報告、了承された。

  1. 平成26年度卒業記念パーティー
  2. 70周年記念寄付金の現状

今後の予定

役員改選年度は、第2回常任理事会が7月に開催されているが、今年度は8月上旬開催となった。

平成27年度総会 平成27年 6月 7日(日)  ANAクラウンプラザホテル  11:00〜
第2回常任理事会 平成27年 8月 1日(土)   楠ヶ丘会館1F会議室  14:00 〜
支部総会等:関東6/21、東海7/26、ウイメンズくらぶ10/25、楠露会11/15

           

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2017年4月25日
(撮影日:2017年04月25日)

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